Все больше банков вовлечено в сомнительные валютно-обменные операции с наличными.
Центробанк раскрыл серию сомнительных операций по обмену наличной валюты в нескольких банках, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора кредитным организациям.
По данным ЦБР, очень часто валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают, что бы ни происходило с курсом рубля. Они покупают валюту на излгихся крупные суммы – как правило, не менее $100 тыс. за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня.
Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали. Так, по обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах.
Источник: