Строительная отрасль остаётся основным потребителем неучтённой «налички».
Об этом глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину.
Сам процесс «обналички» сместился из банковской сферы – в торговлю. «Крупные магазины за «наличку» реализуют товары, а потом начинают её потихонечку продавать, не инкассируя…» – сообщил г-н Чиханчин.
В строительстве наличные деньги используются для расчётов с рабочими-мигрантами, а также (конечно) для откатов за крупные контракты и для взяток многочисленным контролёрам.
По словам некоторых участников рынка, естественно, пожелавших остаться анонимными, если пару лет назад можно было провести «обналичку» за 6–8%, сейчас редко удаётся сделать это дешевле 10–12%.
Сегодня в зоне внимания Службы Финмониторинга находится около 2 млн юридических лиц. В прошлом году правоохранители закрыли 27 «теневых» площадок. Их оборот составлял примерно 245 млрд рублей.
Встреча президента с руководителем Росфинмониторинга любопытным образом совпала с публикацией международного журналистского расследования о схемах отмывания денег и об участии в этом процессе российской компании «Тройка-диалог».
Источник: